Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı gruba yönelik operasyon düzenlendi. Kuriş’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kuriş yönetimindeki yapının şirketler ve çeşitli ticari kuruluşlar üzerinden karmaşık bir mali organizasyon oluşturduğu, şirketlerin bölünme ve devir işlemleriyle finansal yapının takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi. Kapalı, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı yapıda organize biçimde yoğun para hareketleri gerçekleştirildi.Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde kara para organizasyonunda rol aldıkları belirtiliyor.
ŞÜPHELİ ŞİRKET DEVİRLERİ TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler ve şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin çoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış tespit edildi. Bu artışla şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünme sonucunda farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ortaya çıktı. Bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağı, mal alış-satışı veya transfer kaydı bulunmadığı, aktif ticari faaliyet yürütmemelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirlendi.Mali incelemelerde, şirketlerin birçoğunun çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden para transferi aldığı, büyük bölümünde ise yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunduğu tespit edildi. Özellikle ortaklar tarafından şirketlere “kaynağı izaha muhtaç” yüksek tutarlı nakit girişi gerçekleştirildiği ve paranın şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirlendi. Şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarlı meblağların, dikkat çekici şekilde grupla bağlantılı şirketler ve ticari kuruluşlar arasında aktarıldığı tespit edildi.
SAHTE FATURA ŞÜPHESİ
Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı karşılıklı işlemler gözlendi. MASAK raporunda, bu işlemlerin sahte faturalaşma şüphesi açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı. Ayrıca bazı şirketlerin hesaplarına, kayıtlardaki mal alış-satış işlemleriyle uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı tespit edildi. Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı, söz konusu mali işlemlerin birbiriyle bağlantılı ve organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı.
MASAK raporunda, bazı şirketlerin ticari faaliyetleri ve mal alış-satış kayıtlarıyla uyum göstermeyen şekilde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsinden yüksek tutarlı transferler aldığı belirlendi. Söz konusu para transferlerinin kaynağı, amacı, tarafları ve nihai faydalanıcıları ile yurt içindeki şirketler arasındaki para hareketleriyle bağlantıları ayrıntılı şekilde araştırılıyor.
17 İLDE BASKIN 37 İSME GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde yapılan baskınlarda, şüphelilerden 37'si yakalandı. 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldı. Şüphelilere ait adreslerden birinde 20 ruhsatsız silah çıktı. Diğer adreslerde ise yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Yakalananlar arasında Alihan Kuriş de yer aldı. Onun yanı sıra Kuriş’in özel sekreteri Fahri Candemir, eski HSYK üyesi Ahmet Gökçen, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Hisar İnşaat ortağı Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, yapının bölge idarecisi olarak bilinen Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün de gözaltında. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurt dışında olan 9 şüpheli için de adli süreç başlatıldı.
