Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir mali hareket tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL’yi İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına göndermek istediği belirlendi.
Söz konusu işlemin niteliğinin “swap işlemi” olarak bildirildiği öğrenildi.
Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba geçmediği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu döviz tutarının, gerçekleşmiş bir transferden ziyade ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.
MASAK işlemi durdurdu
Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL tutarındaki transfer işleminin durdurulmasına karar verdiği belirtildi.
