Fon soruşturmasında para trafiğinin boyutu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan toplam 272 milyar lira çıktığını belirledi. Şimdi savcılık, bu paranın izini sürmeye başladı. Para çıkışının olduğu hesaplar, yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alındı. Bu hesaplardaki paranın hesabın kayıtlı olduğu kişiye ait olup olmadığı da araştırılacak. Değilse hesabı paravan olarak kullanan şahıs ve kurumlar da mercek altına alınacak. Savcılığın yakın takibe aldığı tarihler arasında parasını çekenler ve paravan isimler üzerinden işlem yaptığı tespit edilen kişiler, ifadeye çağrılacak.
HİSSELER DE İNCELEMEDE
İncelemeler sadece fon hesapları ile sınırlı değil. Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa koşullarıyla açıklanamayacak sert yükseliş ve düşüş yapan hisse senetleri de incelenecek. Bu kapsamda, dosyada adı geçen 26 hisse senedindeki manipülatif işlemler belirlenecek ve bu işlemleri yapanlar hakkında adli işlem tesis edilecek. Ayrıca bu yatırımcıların mal varlıklarına el konulması da gündemde.
ESKİ SPK BAŞKANI DA ŞÜPHELİ
Soruşturmada, fon piyasasını denetlemekle görevli kurumlardan bazı isimlerin de ifadesine başvurulacak. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül dün şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Bu isimlerin yansıra şüpheliler Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, adliyeye sevk edildi.
